CURSO

Prevención de blanqueo de capitales

195,00 IVA incluido

MATRICULA ABIERTA

FICHA TÉCNICA

Duración: 50 Horas.

Modalidad: Online, en campus Virtual.

Titulación: Título Universidad de Nebrija.

ECTS: 2.

Financiación: Si (Aplázame).

Fechas de realización del curso:

Desde que se adquiere el curso dispone de 6 meses para comenzarlo, si no se cancelará el acceso al campus virtual, y  una vez que ha accedido por primera vez tiene 6 meses para realizarlo, trascurrido este tiempo se bloqueará el acceso al campus virtual.

En este curso estudiaremos la terminología y concepto de blanqueo de capitales te daremos a conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales y obtendrás conocimientos de las técnicas de blanqueo de capitales empleados y conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Curso certificado por la Universidad de Nebrija.

 

 

UD1. Blanqueo de capitales.

1.1. Definición.

1.2. Riesgos.

1.3. Consecuencias.

1.4. Fases del proceso.

1.5. Los paraísos fiscales.

1.6. Lucha contra el blanqueo.

 

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

2.1. Definición.

2.2. Clases.

2.3. Obligaciones.

 

UD3. Identificación de clientes.

3.1. Evaluación del riesgo.

3.2. Obligaciones generales de identificación.

3.3. Excepciones a la identificación.

3.4. Política de autorizaciones.

3.5. Procedimientos para conocer al cliente.

3.6. Perfil del blanqueador.

 

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

  • Revisar cuáles son los principales conceptos contables, con especial énfasis en todo lo relativo al patrimonio de la empresa y cómo éste queda reflejado en diferentes cuentas.
  • Conocer qué son los ciclos contables de una empresa, qué tipo de operaciones engloban y de qué forma se documentan estas operaciones en los distintos libros de contabilidad.
  • Aprender a evaluar la posición de una empresa y los resultados de sus operaciones a partir de la información obtenidas gracias a análisis económicos, patrimoniales y financieros, prestando mayor atención a las cuestiones relacionadas con los costes empresariales.
  • Analizar las características propias de cada una de las fuentes de financiación de la empresa, teniendo en cuenta aspectos como sus costes, el plazo de reembolso y su finalidad.